Как проверить контрагента по актуальным санкционным спискам?
Обновлено: 2026-10-20
Краткий ответ
Для проверки контрагента найдите его по юридическому наименованию в официальных санкционных базах, проверьте варианты написания имени, регистрационные данные, владельцев и связанные организации. Учитывайте не только прямое включение в список, но и применимые правила владения и контроля. Сохраните результаты проверки с датой и повторите поиск перед платежом или отгрузкой.
Сбор идентификационных данных контрагента
Перед поиском получите полное юридическое название компании, страну регистрации, регистрационный номер, адрес и доступные сведения о владельцах и руководителях. Для физических лиц могут потребоваться полное имя и дополнительные идентификаторы в пределах применимого законодательства. Не ограничивайтесь торговой маркой или названием сайта: похожие названия могут принадлежать разным юридическим лицам.
Поиск в официальных санкционных базах
Проверьте контрагента в базах, относящихся к юрисдикциям, валютам, банкам, маршрутам и участникам сделки. Для США используйте поиск OFAC: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/. Для Европейского союза доступна карта санкций: https://www.sanctionsmap.eu/. Для Великобритании используйте официальный список: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list. Учитывайте, что разные списки могут иметь разные правовые основания и последствия.
Проверка совпадений и структуры собственности
Сопоставьте найденную запись с регистрационным номером, адресом, страной, датой рождения или другими доступными идентификаторами. Проверьте прежние названия, дочерние структуры, прямых и косвенных владельцев, а также лиц, осуществляющих контроль. В некоторых санкционных режимах ограничения могут распространяться на компании, принадлежащие заблокированным лицам или контролируемые ими, даже если компания отдельно не указана в списке. Конкретные критерии зависят от применимого режима.
Действия при обнаружении возможного совпадения
Не делайте вывод только по совпадению имени. Проверьте дополнительные идентификаторы и официальные сведения. Если риск остаётся, приостановите соответствующую операцию до юридической оценки. Зафиксируйте дату поиска, источники, результаты и принятое решение. Повторяйте проверку перед платежом, отгрузкой и продлением договора, поскольку санкционные списки могут обновляться.