كيف تتحقق من أن المورد الأجنبي شركة حقيقية؟

التحقق من التسجيل القانوني للشركة

اطلب الاسم القانوني الكامل للمورد ورقم التسجيل والعنوان المسجل واسم الممثل المفوض. ابحث عن الشركة في السجل التجاري الرسمي أو الجهة الحكومية المختصة في بلدها، وتحقق من أن حالة التسجيل تسمح لها بممارسة النشاط المعلن. قارن الاسم والعنوان ورقم التسجيل مع البيانات الموجودة في العقد والفاتورة والموقع الإلكتروني. وجود تسجيل رسمي يثبت بعض المعلومات عن الشركة، لكنه لا يثبت وحده موثوقيتها أو قدرتها على تنفيذ الطلب.

التحقق من العنوان ووسائل الاتصال

تحقق من العنوان باستخدام خرائط ومصادر تجارية مستقلة، وميّز بين المكتب الإداري والمصنع أو المستودع الفعلي. اتصل بالشركة عبر رقم تحصل عليه من مصدر موثوق، وليس فقط من رسالة بريد غير متحقق منها. إذا زعم المورد أنه مصنع، فاطلب جولة فيديو مباشرة أو زيارة ميدانية أو تقرير تدقيق مستقل عندما تكون المخاطر أو قيمة الصفقة مرتفعة.

فحص المستندات والهوية التجارية

راجع الرخص التجارية والشهادات وتقارير الاختبار والمراجع التي يقدمها المورد. تحقق من صحة المستندات مع الجهة المصدرة عندما يكون ذلك ممكنًا، وتأكد من أنها تخص الكيان والموقع والمنتج المعنيين. راجع أيضًا تاريخ الشركة وخبرتها في التصدير وطبيعة المنتجات التي تعرضها. قد تكون الصور الاحترافية أو الشهادات المرفوعة على الموقع منسوخة من جهة أخرى ولا تكفي وحدها لإثبات صحة النشاط.

التأكد من الحساب المصرفي والمراجع التجارية

تحقق من أن اسم المستفيد المصرفي يتوافق مع الكيان المتعاقد أو أن أي ترتيب دفع لطرف ثالث مبرر وموثق ويمكن التحقق منه بشكل مستقل. اتصل بالمراجع التجارية باستخدام بيانات اتصال مستقلة، واسأل عن جودة المنتجات والالتزام بالمواعيد وطريقة حل المشكلات. تعامل بحذر مع التغييرات المفاجئة في الحساب المصرفي أو الطلبات الملحّة للتحويل أو الأسعار غير المعتادة دون تفسير واضح.

اتخاذ قرار مناسب قبل تقديم طلب كبير

اجمع نتائج التحقق في ملف للمورد يتضمن التسجيل والعنوان والمراجع والشهادات ونتائج فحص العينات. إذا بقيت معلومات جوهرية غير واضحة، فأجّل الدفع حتى يتم التحقق منها. يمكن أن تشمل الخطوات الإضافية طلب عينة أو تنفيذ طلب تجريبي أو إجراء فحص مستقل أو استخدام وسيلة دفع تقلل مخاطر عدم التسليم. وتوفر إدارة التجارة الدولية الأمريكية إرشادات للتحقق من الشركاء عبر https://www.trade.gov/perform-due-diligence.