¿Cómo verificar la existencia legal de una empresa extranjera?

Consultar el registro mercantil oficial

Solicita la razón social completa, el número de registro empresarial, el domicilio legal y el nombre de la persona que representa a la empresa. Busca esos datos en el registro mercantil o la base oficial de sociedades del país correspondiente. Comprueba si la empresa figura como activa, si los datos coinciden con los documentos proporcionados y si existen avisos oficiales de disolución, insolvencia u otras situaciones relevantes, cuando esa información esté disponible públicamente.

Verificar el domicilio, el sitio web y los contactos

Compara el domicilio registrado con la dirección comercial, el teléfono, el dominio web y los datos de contacto utilizados en las negociaciones. Contacta con la empresa mediante un número o una dirección obtenidos de una fuente independiente. Si afirma tener una fábrica, un almacén o una oficina, solicita pruebas razonables de esa presencia, como una visita, una videollamada o una inspección externa cuando el valor de la operación lo justifique.

Comprobar representantes, propietarios y actividad comercial

Comprueba que la persona que negocia tiene autoridad para representar a la empresa y que la actividad declarada coincide con el producto o servicio ofrecido. Cuando sea pertinente y legalmente posible, revisa la información disponible sobre administradores y beneficiarios efectivos. Solicita referencias comerciales y verifica su autenticidad directamente. Si se trata de un fabricante, evalúa también sus instalaciones, capacidad de producción, controles de calidad y experiencia exportadora.

Verificar la cuenta bancaria y los documentos

Comprueba que el beneficiario de la cuenta bancaria coincide con la entidad contratante o que existe una razón legítima y documentada para utilizar otra cuenta. Verifica los cambios de datos bancarios llamando a un contacto conocido mediante un canal independiente. Examina las licencias, certificados, facturas y referencias recibidas, y confirma los documentos con sus emisores cuando sea posible. No te bases únicamente en archivos enviados por correo electrónico.

Evaluar el riesgo antes de firmar o pagar

Adapta la revisión al valor del contrato, el país, el producto y el método de pago. Para una operación importante, considera un informe comercial, referencias bancarias, una inspección independiente, una revisión jurídica y la comprobación de listas de sanciones cuando corresponda. Una empresa registrada puede seguir representando un riesgo comercial; por eso, la verificación legal debe combinarse con una evaluación de solvencia, capacidad y fiabilidad. La guía de la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos está disponible en https://www.trade.gov/company-and-partner-risk.