Como qualificar um comprador estrangeiro antes de enviar uma proposta?

Confirme a identidade e a existência da empresa

Solicite a razão social completa, o endereço comercial, o número de registro empresarial e o site oficial do potencial comprador. Consulte registros públicos ou fontes empresariais confiáveis no país em que a empresa está estabelecida. Compare as informações com os dados fornecidos pelo contato comercial e investigue divergências relevantes antes de avançar na negociação.

Avalie a adequação comercial do comprador

Verifique se a empresa atua no setor, comercializa produtos compatíveis com sua oferta e possui canais de distribuição ou operações que justifiquem a demanda apresentada. Pergunte sobre especificações, volumes, frequência de compra, destino e prazo necessário. Avalie se a quantidade solicitada é compatível com a atividade comercial conhecida da empresa, sem presumir que um pedido grande seja necessariamente legítimo.

Verifique os contatos e o histórico comercial

Confirme a identidade do representante usando dados de contato obtidos por canais independentes, como o site oficial ou o registro empresarial. Quando possível, solicite referências comerciais e verifique sua autenticidade. Tenha cuidado com endereços de e-mail semelhantes aos de empresas legítimas, mudanças inesperadas de dados bancários, urgência incomum e pedidos para enviar documentos confidenciais sem justificativa comercial.

Avalie os riscos financeiros e de conformidade

Antes de oferecer crédito comercial, analise a capacidade de pagamento e as condições propostas. Conforme o risco e o valor da operação, considere adiantamento parcial, carta de crédito ou outros mecanismos adequados. Verifique as listas de sanções e as restrições comerciais aplicáveis à transação, aos países envolvidos e aos produtos. Registre os resultados da análise e defina condições proporcionais ao risco identificado.